شناسایی هزار فرد مظنون به پول‌شویی

به گزارش اخبار ساخته ها؛ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار فرد مظنون به پول‌شویی در کشور شناسایی شدند و فعالیت آنان تحت پیگیری و محدودیت قرار گرفت که فهرست آنان برای کنترل اقدامات مالی به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد. هادی خانی روز سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک در گرگان اظهار کرد: با استفاده کامل از ظرفیت قانون، با پول‌شویی مبارزه می‌کنیم و نمی‌گذاریم این پول کثیف وارد چرخه اقتصادی کشور شود.

او بیان کرد: در سال‌های گذشته مبارزه با پول‌شویی در کشور مورد توجه جدی قرار نداشت؛ اما دولت سیزدهم به دنبال آن است تا با ابزارهای قانونی با این فساد مقابله کند. او افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد به دستگاه‌های مرتبط برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌ مبارزه با پول‌شویی خدمات ارائه دهد و در این راستا در چند ماه اخیر به ۱۱هزار استعلام در موضوع مبارزه با پول‌شویی پاسخ داده شد. خانی بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی در مبارزه با پول‌شویی در کشور تاکید کرد. او به اهمیت راه‌اندازی مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک در استان‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مبارزه با پول‌شویی و کاهش هزینه دستگاه‌ها، از جمله کارکردهای موثر این مرکز است.

انتهای پیام/