۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
برچسب: پولشویی
چرا برای عملیات کارت به کارت سقف ۱ میلیارد تومانی قرار داده شد؟
تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر در ماه بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند.
روح قانون مبازره با پولشویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد است.
تشریح راهبردهای عملیاتی بانک صادرات در مبارزه با پولشویی
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی تبیین و اعلام شد.
رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
رئیس اداره مبارزه باپول شویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی بازرسان و مدرسان مبارزه با پول شویی بانک صادرات، برآگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد.
کتمان اطلاعات محتکران مسکن تبعات قضایی دارد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.
